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이사회 구성원

나스미디어의 이사회는 총 7인(사내이사 1인, 기타비상무이사 3인, 사외이사 3인)으로 구성하고 있으며, 독립적인 이사회를 중심으로 투명한 기업지배구조시스템을 구축하고 있습니다.
참조 : 이사회규정

성명 담당업무 최초선임월 임기 주요경력
정기호 사내이사(대표이사) 2000.03 1년 (2021.03~2022.정기주총) 現) ㈜나스미디어 대표이사
前) 더블클릭코리아㈜ 대표이사
박찬호 사외이사 2021.03 2년 (2021.03~2023.정기주총) 現) 소상공인 경영자문
前) 법무법인 서평 자문위원
前) KT 법무 총괄
조창환 사외이사 2016.03 2년 (2020.03~2022.정기주총) 現) 연세대학교 언론홍보영상학부 교수
現) 연세대학교 언론홍보대학원장
황인이 사외이사 2016.03 2년 (2020.03~2022.정기주총) 現) 서울대학교 경영학과 부교수
前) Drexel University 조교수
김훈배 기타비상무이사 2021.03 2년 (2021.03~2023.정기주총) 現) KT 미디어플랫폼사업본부장
前) KT Customer 신사업본부 본부장
최규철 기타비상무이사 2021.03 2년 (2021.03~2023.정기주총) 現) KT 그룹경영실 상무보
前) KT 그룹경영단 그룹경영1담당
박현진 기타비상무이사 2020.03 2년 (2020.03~2022.정기주총) 現) KT Customer 전략본부장
前) KT 5G사업본부장

이사회내 위원회

위원회명 관련사항 사내이사 사외이사 참조
감사위원회 회계 및 업무감사 등에 관한 사항 박찬호 위원장 (임기 2021.03.26~2023.정기주총)
조창환 위원 (임기 2020.03.27~2022.정기주총)
황인이 위원 (임기 2020.03.27~2023.정기주총)
운영규정
평가및보상위원회 대표이사 경영계약 및 평가 등에 관한 사항 박현진 위원
김훈배 위원
최규철 위원
운영규정
이사회규정

[규정 제91호, 개정 2021. 05. 06.]

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1장 총칙

1조(목적)

이 규정은 주식회사 나스미디어 이사회(이하 "이사회"라 한다)의 구성과 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

2조(적용범위)

이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

3조(권한)

  • ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
  • ② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

2장 구성

4조(구성)

이사회는 등기이사들로 구성한다.

5조(의장)

  • ① 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
  • ② 의장의 유고 시에는 사내이사 중에서 그 직무를 대행하고, 사내이사 전원의 유고시에는 기타비상무이사 및 사외이사 중에서 이사회 호선을 정한다.

3장 회의

6조(종류)

  • ① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
  • ② 정기이사회는 매 분기 최소 1회 이상 개최하는 것을 원칙으로 한다.
  • ③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

7조(소집권자)

  • ① 이사회는 의장이 소집한다. 그러나 의장의 유고 시에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
  • ② 각 이사는 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다.
    의장이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.[개정 2016.3.24.]

8조(소집절차)

  • ① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 7일전에 각 이사에 대하여 통지를 발송하여야 한다. [개정 2016.3.24.]
  • ② 이사회는 이사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열수 있다. [개정 2016.3.24.]

9조(결의방법)

  • ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
  • ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송•수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
  • ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
  • ④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

10조(부의사항)

  • ① 회사는 아래사항에 대하여 정당하게 소집된 이사회에서 의결한다.
    • 1. 주주총회에 관한 사항
      • 가. 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안
      • 가-2. 전자적 방법에 의한 의결권의 행사허용
      • 나. 재무제표 및 영업보고서의 승인
      • 다. 정관의 변경에 관한 사항
      • 라. 자본의 감소 및 주식의 소각
      • 마. 해산, 합병, 영업양도 등 조직의 중요한 변경
      • 바. 주요회계처리 기준 변경에 관한 사항 및 배당에 관한 사항
      • 사. 주식의 액면 미달 발행
      • 아. 이사, 감사위원회 위원의 선임 및 해임 [개정 2016.3.24.]
      • 자. 이사의 보수 및 퇴직금 지급에 관한 사항 [개정 2016.3.24.]
      • 차. 이사의 회사에 대한 책임의 감면
      • 카. 주식매수선택권의 부여
      • 타. 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인
      • 파. 법정준비금의 감액
      • 하. 기타 주주총회에 부의할 의안 [개정 2020.8.4.]
    • 2. 경영활동에 관한 사항
      • 가. 경영계획, 예산의 채택 및 변경 [개정 2020.8.4.]
      • 나. 대표이사의 선임과 해임 [개정 2020.8.4.]
      • 다. 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
      • 라. 이사회 내 위원의 선임 및 해임
      • 마. 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함 [개정 2016.3.24.]
      • 바. 이사회, 인사, 직제, 보수, 임원퇴직금, 내부회계, 준법통제기준 등 규정의 제정 및 개정 [개정 2020.8.4.]
      • 사. 지점, 사무소, 사업장 등의 설치이전 또는 폐지
      • 아. 임원급 조직개편의 결정
      • 자. 경영임원의 수와 보수
      • 차. 지배인의 선임 및 해임
      • 카. 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병, 흡수 또는 신설합병의 결정[개정 2020.8.4.]
    • 3. 투자 및 재무에 관한 사항
      • 가. 5억 이상의 자산의 취득, 처분 및 양도(부동산 포함)
      • 나. 자기자본 5% 이상의 타법인 출자 및 지분매각(단, 경영권의 확보 및 이양이 수반되는 경우는 모두)
      • 다. 신주발행의 결정, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행 등 주식 발행에 관한사항
      • 라. 신규사업 진출. 단, 연간투자액이 5억 원 미만인 경우는 제외
      • 마. 1년 이상 장기차입, 자기자본의 5%이상 또는 5억원 이상의 단기차입에 관한사항
      • 바. 5천 만원을 초과하는 채무면제(단, 5천 만원 이하 채무면제에 대해서는 이사회 보고사항으로 한다)
      • 사. 자기자본 5% 이상의 보증 및 담보제공
      • 아. 1천 만원을 초과하는 협찬 및 기부
      • 자. 준비금의 자본전입
      • 차. 회사와 특수관계인간의 3억 이상 거래의 승인. 단, KT및 KT기업집단소속회사의 일반 광고 거래 건은 예외
      • 카. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 대규모내부거래 중 다음 각 절의 어느 하나에 해당하는 행위
        • - 가지급금 또는 대여금 등의 자금을 제공 또는 거래하는 행위
        • - 주식 또는 회사채 등의 유가증권을 제공 또는 거래하는 행위
        • - 부동산 또는 무체재산권 등의 자산을 제공 또는 거래하는 행위재무에 관한사항
    • 4. 이사 등에 관한 사항
      • 가. 이사 등과 회사간 거래의 승인
      • 나. 이사의 회사기회 이용에 대한 승인
      • 다. 이사·감사 및 경영임원 법무지원 승인
    • 5. 기 타
      • 가. 기타법령 또는 정관에 정해진 사항, 이사회/사장이 필요하다고 인정하는 사항
      • 나. 중요한 소송의 제기
      • 다. 주식매수선택권 부여의 취소.
  • ② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
    • 1. 매 분기 결산 및 주요경영실적
    • 2. 분기 자금운영 현황 (차입금 현황 포함)
    • 3. 연1억 이상의 분기 계약체결 현황(광고대행계약은 제외)
    • 4. 이사회내 위원회에 위임한 사항의 처리 결과
    • 5. 법정 분쟁 현황 등 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항
    • 6. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사위원회가 인정한 사항 [개정 2016.3.24.]
    • 7. 준법통제기준의 준수 여부에 대한 점검계획 및 결과보고 [개정 2020.8.4.]

11조(이사회 내 위원회)

  • ① 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다.
    • 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
    • 2. 대표이사의 선임 및 해임
    • 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
    • 4. 정관에서 정하는 사항
  • ② 이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.
  • ③ 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다. 단, 감사위원회의 경우에는 3인 이상의 이사로 구성한다.
  • ④ 위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.
  • ⑤ 위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다.

12조(관계인의 출석)

의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

13조(이사에 대한 직무집행감독권)

  • ① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.
  • ② 제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

14조(의사록)

  • ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
  • ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명한다. [개정 2016.3.24.]
  • ③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
  • ④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

15조(간사)

이사회는 이사회의 회무를 처리하기 위하여 간사 1인을 둔다

16조(사회이사 지원 등)

  • ① 사외이사는 필요한 경우 임직원이나 외부 전문가 등의 지원을 받을 수 있으며, 회사는 이에 소요되는 비용 및 기타 필요한 사항을 지원한다. 또한 필요한 정보를 제공하되 중요한 기밀사항은 사외이사 과반수의 요청에 의하여 제공한다.
  • ② 회사는 필요한 경우 대표이사가 정하는 바에 따라 별도의 지원을 할 수 있다.
  • <본조신설 2021.5.6.>

부칙(2016. 3.24.)

이 규정은 개정일부터 시행한다.

부칙(2020. 8.4.)

제1조(시행일) 본 규정은 2020.08.04. 부터 시행한다.

부칙(2021. 5.6.)

제1조(시행일) 본 규정은 2021.05.06. 부터 시행한다.

감사위원회운영규정

[규정 제82호, 개정 2019. 02. 01.]

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1장 총칙

1조(목적)

이 규정은 감사위원회(이하”위원회”라 한다)의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

2조(적용범위)

위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

3조(독립성)

위원회와 위원은 회사에 대하여 독립적으로 직무를 수행하여야 한다.

4조(직무와 권한)

  • ① 위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
  • ② 위원회는 언제든지 이사에 대하여 그 업무에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있다.
  • ③ 위원회는 제1항 내지 제2항 외에 법령, 정관 또는 이 규정에서 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

2장 구성

5조(구성)

  • ① 위원회 위원(이하 ”위원”이라 한다)은 주주총회 결의에 의하여 선임한다.
  • ② 위원은 통신, 경제, 경영, 재무, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문적인 지식이나 경험이 있는 자 또는 기타 자격이 있다고 주주총회에서 인정하는 자로서 상법, 기타 관련법령 및 정관에서 정하여진 결격요건에 해당하지 않은 자이어야 한다.
  • ③ 위원회에는 최소 1인 이상의 재무전문가를 포함하여야 한다.
  • ④ 위원이 사임, 사망 등의 사유로 인하여 3인에 미달하게 된 때 또는 제3항의 규정에 의한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 위원회의 구성요건에 충족되어야 한다.

6조(위원장)

  • ① 위원회는 제11조 규정에 의한 결의로 위원회를 대표할 위원장을 선정하여야 한다.
  • ② 위원장은 위원회를 대표하고 위원회의 업무를 총괄하며, 위원회의 효율적인 운영을 위하여 위원별로 업무를 분장할 수 있다.
  • ③ 위원장의 유고 시에는 소속 위원 중 선임자, 연장자 순으로 그 직무를 대행한다.

3장 회의

7조(종류)

  • ① 위원회는 정기회의와 임시회의를 개최한다.
  • ② 정기회의는 매분기 1회 개최하는 것을 원칙으로 한다.
  • ③ 임시회의는 필요할 경우 개최할 수 있다.

8조(소집권자)

위원회는 위원장이 소집한다. 위원장 이외에 회장 또는 위원의 요구가 있는 경우 위원장은 위원회를 소집하여야 한다.

9조(소집절차)

  • ① 위원회를 소집할 때에는 회의일 3일전까지 회의개최 일시, 장소 및 부의할 안건을 각 위원에 대하여 모사전송, 전보, 등기우편 또는 전자적 방법으로 통지하여야 한다.
  • ② 위원회는 위원 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

10조(부의사항)

  • ① 위원회는 다음 각호의 사항을 심의 또는 결의 한다.
    • 1. 주주총회에 관한 사항
      • (1) 이사회에 임시주주총회의 소집청구
      • (2) 주주총회 의안 및 서류에 대한 조사 및 진술
    • 2. 이사 및 이사회에 관한 사항
      • (1) 이사의 법령 또는 정관에 위반한 행위 등에 대한 이사회 보고
      • (2) 주주총회에 제출할 재무제표 등에 대한 감사보고서의 작성 제출
      • (3) 이사의 위법행위에 대한 유지청구
      • (4) 이사에 대한 영업보고 요구
      • (5) 내부회계관리제도 운영 실태 평가결과 보고
      • (6) 감사위원회 성과 평가 결과 보고
      • (7) 이사회에서 위임 받은 사항
    • 3. 감사에 관한 사항
      • (1) 회사의 업무와 재산상태 조사
      • (2) 상법상 자회사의 조사
      • (3) 이사의 보고수령
      • (4) 이사와 회사간의 소송의 경우 소에 관한 회사의 대표
      • (5) 소수주주의 이사에 대한 제소 요청시 소제기 결정여부
      • (6) 외부감사인(이하 ‘감사인’이라 한다) 선정 및 해임
      • (7) 감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령
      • (8) 감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리 기준을 위반한 사실의 보고 수령
      • (9) 감사인의 감사활동에 대한 평가
      • (10) 감사인의 독립성 평가
      • (11) 감사인이 회사외 연결대상회사에 제공하는 감사 및 비감사용역에 대한 사전 승인
      • (12) 연도 감사 계획 및 결과 수령
      • (13) 내부통제(내부회계관리제도 포함)의 평가
      • (14) 감사결과 시정사항에 대한 조치확인
      • (15) 내부감사 책임자에 대한 임면 동의 및 해임 건의
      • (16) 중요한 회계처리기준이나 회계추정 변경의 타당성 검토
      • (17) 기업재무활동의 건전성과 타당성 및 재무보고의 정확성 검토
      • (18) 내부고발제도의 설치
      • (19) 내부회계관리규정의 제정 및 변경에 대한 승인
    • 4. 기타 관련법령 및 정관이 정하는 사항
  • ② 위원회는 필요한 경우 다음 사항에 대해 보고하게 할 수 있다.
    • 1. 내부 감사조직의 감사 활동
    • 2. 기타 위원회가 필요하다고 인정하는 사항

11조(결의방법)

  • ① 위원회의 결의는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 한다. 이 경우 위원회는 위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원이 동영상 또는 음성을 동시에 송수신하는 통신 수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.
  • ② 위원회의 안건과 관련하여 특별한 이해관계가 있는 위원은 의결권을 행사하지 못한다. 이 경우 행사가 제한되는 의결권의 수는 출석한 위원의 의결권 수에 산입하지 아니한다.

12조(관계인의 출석 등)

  • ① 위원회는 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계 임직원 및 감사인을 회의에 참석시켜 관련 자료 및 의견 진술을 요청할 수 있다.
  • ② 위원회는 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요청할 수 있다.

13조(의사록)

위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하고, 출석한 감사위원의 기명날인 또는 서명을 받아 감사위원회의 회무를 담당하는 부서에서 보관한다.

4장 외부감사인의 선임 등

14조(감사인의 선임)

  • ① 위원회는 연속하는 매3개 사업연도의 감사인을 동일 감사인으로 하여 최초의 사업연도 개시일부터 45일 이내에 선임하여야 한다.
  • ② 위원회는 감사인 선임시 감사인 후보 평가기준을 토대로 대명평가를 수행하며, 매 사업연도 감사보고서 제출 이후 선임시 합의한 감사인의 감사계획, 감사시간, 감사인력, 감사보수에 관한 사항 등을 충실하게 이행하였는지 여부를 평가한다.
  • ③ 감사인 선임절차 및 사후평가에 필요한 구체적 사항을 별도로 정한다.

15조(감사인의 변경)

회사는 감사인이 다음 각 호의 1에 해당되어 다시 선정하는 경우에는 그 사유발생일로부터 2월이내에 위원회의 승인을 얻어 감사인을 선임하여야 한다.

  • 1. 감사인인 회계법인이 파산 등의 사유로 해산하는 경우(합병으로 인한 해산의 경우를 제외한다.)
  • 2. 감사인인 회계법인 또는 감사반이 등록취소처분을 받은 경우
  • 3. 감사인인 회계법인이 업무정지처분(감사인인 감사반의 구성원이 직무정지 처분을 받은 경우를 포함한다)을 받아 당해 사업연도의 회계감사가 불가능하게 된 경우
  • 4. 기타 감사인이 당해 가업연도의 회계 감사를 사실상 수행할 수 없게 된 경우

16조(감사인의 해임)

회사는 감사인이 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 연속하는 3개 사업연도 중이라도 매 사업연도 종료 후 3월 이내에 위원회의 승인을 얻어 해임할 수 있다.

  • 1. 감사인이 회사의 기밀을 누설하는 등 직무상 의무를 위반한 경우
  • 2. 감사인이 임무를 게을리하여 회사에 대하여 손해를 발생하게 한 경우
  • 3. 감사인이 회계감사와 관련하여 부당한 요구를 하거나 압력을 행사한 경우
  • 4. 외자도입계약 등에서 감사인을 한정하고 있는 경우
  • 5. 주식회사의 외부 감사에 관한 법률 제 15조 제1항의 규정에 의한 감사보고서에 대한 감리 결과 또는 동법 시행령 제8조의 규정에 의한 감리 결과 감사인이 금융감독위원회가 정하는 사유에 해당하게 된 경우

17조(전기감사인의 의견진술권)

  • ① 위원회는 직전 사업연도에 회사에 대한 감사업무를 행한 감사인(이하 “전기감사인”이라 한다)외의 다른 감사인의 선임을 승인하거나 제16조에 의하여 감사인 해임을 승인하고자 하는 경우에는 전기 감사인 및 해임되는 감사인에게 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다.
  • ② 회사는 전항의 경우 전기감사인 도는 해임되는 감사인에 대하여 10일 이상의 기간을 정하여 위원회에 구술 또는 서면에 의하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다. 이 경우 지정된 기일까지 의견진술이 없는 경우에는 의견이 없는 것으로 본다.
  • ③ 회사는 제2항의 규정에 의하여 전기감사인 또는 해임되는 감사인이 의견서를 제출하거나 출석하여 의견을 진술한 경우에는 증권선물위원회에 진술한 의견 내용을 보고하여야 한다.

18조(감사인의 독립성 확보)

위원회는 감사인과 회사와의 관계에 관련된 주요사항을 비롯하여 외부 감사의 독립성에 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여 검토하고, 외부감사의 독립성 확보를 위해 적절한 의견을 이사회에 개진할 수 있다.

19조(감사인과의 의견 교환)

위원회는 감사인과 긴밀한 협조관계를 유지하여 회사의 내부통제 및 회사 재무제표의 적정성 등에 관하여 감사인과 의견을 교환할 수 있다.

5장 보칙

20조(감사위원회 지원)

  • ① 위원회는 효율적인 업무수행을 위하여 내부감사부서를 활용하거나 필요한 경우 회사에 감사위원회 지원을 전담하는 부서의 설치를 요구할 수 있다.
  • ② 내부감사부서의 운영 등에 관하여는 내부감사 규정에 정한다.
  • ③ 전담부서를 설치하는 경우 설치, 운영, 전문인력의 임용 및 운영비용 등 기타 필요사항에 대해서는 별도의 기준을 정할 수 있다.
  • ④ 위원회의 감사업무와 관련하여 회사로부터의 요청에 의하여 감사를 하는 경우에는 그 내용을 위원회에 보고하여야 한다.

21조(감사록의 작성)

  • ① 위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.
  • ② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 위원이 기명 날인 또는 서명하여야 한다.

22조(감사위원회 성과 평가)

  • ① 위원회는 연 1회 위원회의 성과를 평가하여야 한다.
  • ② 위원회는 연 1회 위원회 운영규정의 개정 필요성을 검토하고 평가하여야 한다.

23조(규정의 개정)

이 규정의 개정은 이사회의 결의에 의한다.

부칙(2016. 3.24.)

1조(시행일)

이 규정은 발령일부터 시행한다.

부칙(2019.02.01.)

1조(시행일)

이 규정은 2018년 11월 1일부터 시행한다.

평가및보상위원회운영규정

[규정 제17호, 제정 2008. 10. 01.]

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1조(목적)

이 규정은 나스미디어㈜(이하 “회사”라 한다)의 평가 및 보상위원회 (이하 “위원회”라고 한다)의 구성 및 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다

2조(적용범위)

위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회운영규정에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

3조(구성)

  • ① 위원회의 위원(이하 “위원”이라 한다)은 이사회에서 선임한다.
  • ② 위원회는 2인 이상의 이사로 구성하며, 위원은 상임이사를 제외한 이사로 구성 한다.

4조(위원장)

  • ① 위원회는 제7조에 의한 결의로 위원회를 대표할 위원장을 선정한다.
  • ② 위원장은 위원회를 대표하고 위원회 회의 시 의장이 된다.
  • ③ 위원장 유고 시에는 위원으로 먼저 선임된 위원이 위원장의 직무를 대행한다. 다만, 선임된 일자가 같을 경우에는 연장자 순으로 한다.

5조(회의성립 및 위원회의 소집)

  • ① 위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 성립한다.
  • ② 위원회는 위원장이 소집하고, 각 위원은 소집을 요구할 수 있다.
  • ③ 위원회를 소집하고자 할 경우에는 회의개최 1주일 전에 일시, 장소 등을 각 위원 에게 통지하여야 한다.
  • ④ 위원회는 위원 전원의 동의가 있을 때에는 전항의 절차 없이 언제든지 회의를 개최할 수 있다.

6조(직무와 권한)

위원회는 상임이사 및 직원의 연도성과에 따른 보상과 관련하여 다음 사항을 의결한다.

  • 1. 연도 경영목표(지표 및 지표별 목표) 설정 및 이사회 보고
  • 2. 경영목표 이행 성과평가 및 보상기준 설정 및 이사회 보고

7조(의결방법)

  • ① 위원회는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 결의한다.
  • ② 위원회의 결의에 대하여 특별한 이해관계가 있는 위원은 의견을 진술할 수 있으나 의결권은 행사하지 못한다.

8조(관계인의 의견 청취)

위원회는 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계 임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의안에 대한 설명이나 의견을 청취할 수 있다.

9조(이사회와의 관계)

  • ① 위원장은 위원회에서 의결된 사항을 각 이사에게 통지하고 차기 이사회에 보고한다.
  • ② 위원회에서 사전 심의된 사항 중 의결이 필요한 사항이 발생할 경우 대표이사는 이를 차기 이사회에 의결안건으로 상정한다.

10조(의사록)

위원회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여 출석한 위원이 기명 날인 또는 서명한다.

11조(간사)

  • ① 간사는 직제규정에서 정하는 해당업무를 담당하는 부서장으로 한다.
  • ② 간사는 위원장의 지휘 감독을 받으며, 위원회 사무전반을 처리한다.

부칙

1조(시행일)

본 규정은 제정일부터 시행한다.

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